Экономика - Волынская область

Налоговая Волыни обнаружила незаконных сделок почти на 170 миллионов гривен

© ИА «ВЕСТИУА»

С начала года в базу данных сомнительных финансовых операций на Волыни попало 26 фактов хозяйственных сделок, осуществленных местными фирмами на общую сумму свыше 168 миллионов гривен. Об этом 13-го сентября сообщили в пресс-службе ГНС в Волынской области.

Подробнее особенности выявленных финансовых сделок налоговики изучали в ходе 14-ти финансовых расследований. Сейчас сотрудники налоговой службы Волыни имеют все основания считать, что названные операции  легализовали преступные доходы и нанесли государству ущерб на сумму в 70,2 миллионов гривен.

Также на рассмотрение в правоохранительные структуры переданы 6 аналитических материалов о возможных противоправных действиях отдельных субъектов хозяйствования в сфере госзакупок и 5 материалов с признаками уклонения от уплаты налогов.

На основании материалов финансовых расследований отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, правоохранители задокументировали 7 основных правонарушений, предшествующих фактам легализации теневых доходов, возбудили 2 уголовных дела по фактам отмывания преступных доходов и 4 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов.

Благодаря оперативным действиям сотрудников подразделения борьбы с отмыванием доходов ГНС в Волынской области в бюджет было направлено 4 миллиона гривен дополнительных поступлений.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :