Общество - Ровненская область

С начала года ровненские налоговики обнаружили более 20 сомнительных финансовых операций

© ИА «ВЕСТИУА»

С начала 2012 года работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в области, выявлен 21 случай проведения субъектами предпринимательской деятельности сомнительных финансовых операций, операций с признаками фиктивности, фактов легализации доходов, полученных преступным путем, - информирует пресс-служба Ровненской ГНС 24 октября.

По материалам управления возбуждено 15 уголовных дел. Общая сумма легализованных средств составляет более 4,5 миллионов гривен. В суд направлено 4 уголовных дела. За 9 месяцев возмещена в бюджет 881 тысяча гривен убытков по уголовным делам.

Кроме того, сотрудниками управления проведено 29 проверок субъектов предпринимательской деятельности, по результатам которых начислено более 105 миллионов гривен причитающихся платежей, - сообщают в управлении по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Ровненской области.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :