Экономика - Киев

Украинские банки «отмыли» более 146 миллиардов гривен

infosmi.net

Как минимум 146 миллиардов гривен незаконных средств обналичили клиенты ряда украинских банков в течении прошлого года и в начале нынешнего. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в ходе проверки возможной легализации незаконных доходов и противоправных финопераций с наличными средствами выявил многочисленные нарушения закона. В 12 из 13 проверенных украинских банках имели место грубые нарушения. Установлено, что определенные клиенты при содействии банков проводили наличные финансовые операции по легализации криминальных доходов.  

Проверка Нацбанка выявила, что также некоторые банки не предоставляли информации о своих финансовых операциях Госслужбе финансового мониторинга Украины. Все выявленные факты возможных преступлений переданы правоохранительным органам.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :