Политика - Киев

Януковича и окружение подозревают в «отмывании» 77,2 миллиардов

appleszabiyako.blogspot.com

Государственная служба финансового мониторинга продолжает расследование фактов отмывания нелегальных средств, хищений государственных денег и присвоения госимущества Виктором Януковичем, членами его семьи и ближайшим окружением, а также представителями бывшего правительства. Сумма операций, которая по предварительным данным была легализирована, составляет 77,2 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

По результатам расследования в правоохранительные органы уже направили 126 обращений и отчет о собранных по делу материалах. Госфинмониторингу удалось обнаружить сомнительные счета 67 физлиц. На текущий момент эти счета заблокированы.

Служба финмониторинга направила соответствующие запросы финансовым разведкам 136 стран с просьбой оказать помощь в выявлении и блокировании счетов и ценных бумаг.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :