Происшествия - Киев

Силовики ликвидировали крупнейший конвертационный центр

© ИА «ВЕСТИУА»Ирина Пылыпив

Украинские силовые ведомства прекратили деятельность самого большого по объемам конвертационного центра в стране. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в социальной сети.

Аваков сообщил, что оборот ликвидированного незаконного центра по обналичивании денег в 2014 году составлял более одного миллиарда гривен. Находилось незаконное учреждение в Киеве и работало с более чем одной тысячью предприятий экономического сектора. Глава силового ведомства рассказал, что в незаконных финансовых операциях участвовало более 40 фиктивных предприятий, 30 физических лиц и банк «Стандарт». Со счетов этих организаций и людей деньги переводились в наличные.

Прекратили деятельность организации сотрудники Генеральной прокуратуры и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. В ходе уголовного производства силовики провели семь обысков и изъяли около 5 миллионов гривен, 17 фиктивных печатей, бухгалтерскую документацию и четыре единицы огнестрельного оружия. Также в ходе уголовного производства выяснилась причастность к организации около десяти человек и руководителей одной из налоговых инспекций Киева.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :