Экономика - Киев

СБУ ликвидировала "прачечную" по отмыванию грязных денег

© ИА «ВЕСТИУА»

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегиональной конвертационного центра, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Используя «транзитные» коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Организаторы конвертационного центра под видом оказания несуществующей продукции или услуг через предприятия «фантомы» «накручивали» стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы.

Установлено, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектора примерно 30000000 гривен.
Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности - 120000 гривен. У одного из сообщников изъято фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1360000. Гривен бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертпослуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.

Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :