Происшествия - Киев

Генпрокуратура разоблачила конвертационную схему на более чем 240 млн грн

© ИА «ВЕСТИУА»

Генеральная прокуратура Украины совместно с Государственной фискальной службой в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более чем 240 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 (фиктивное предпринимательство совершенное по предварительному сговору группой лиц; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой лиц или в особо крупном размере) УК Украины.

Установлено, что межрегиональный конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные более чем в 240 млн грн.

По результатам обысков изъято денежные средства на общую сумму 300 тыс грн, 12 печатей подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий открытых в 9 банковских учреждениях.

Проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :