Общество - Киев

Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которые "отмыли" более 30 млн грн

© ИА «ВЕСТИУА»

Киевские правоохранители разоблачили группу лиц, которые осуществляли незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, которые в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, которые поступали от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги. После чего их перечисляли с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц, чтобы снять в банкоматах Киева.

Так, по предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 700 000 гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :