Происшествия - Киев

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 200 млн гривен

© ИА «ВЕСТИУА»

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Конвертационный центр  предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны АТО.

Предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства обналичивались и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности принимали 12-13% от суммы наличности, которую выводили в "тень", - уточняется в сообщении. 

По данным ГФС, общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн.

Кроме этого отмечается, что во время обысков у злоумышленников было обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику. А на счетах предприятий, которые входят в состав центра, арестовано 7,8 млн грн.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :