Экономика - Киев

"ПриватБанк" до национализации использовался для мошенничества, убытки оценили в миллиарды

© ИА «ВЕСТИУА»

"ПриватБанк" вплоть до национализации в декабре 2016 года в течение минимум десяти лет был объектом мошенничества, что принесло финансовому учреждению убытки в размере не менее 5,5 млрд долларов. Об этом заявили в Нацбанке, ссылаясь на результаты аудита, проведенного независимой компанией Kroll.

Kroll утверждает, что через банк проходило отмывание денежных средств, а кредиты использовались для финансирования бизнеса экс-акционеров в Украине и за рубежом. 

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров, - сказано в опубликованном результате проведенного расследования.

Всем этим занималась теневая секретная структура внутри самого банка.Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитования). Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычногоклиентоориентированного банка. 

Результатом это стало сосредоточение практически всего кредитного портфеля в руках экс-акционеров. Средства по этим кредитам не возвращаются.

Распечатать ВЕСТИУА

Постоянная ссылка :