Надзвичайні події - Київ

СБУ припинила діяльність величезного конвертаційного центру

© ІА «ВЕСТИУА»

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організації, яка переводила «тіньовий заробіток» в легальну площину. Про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

В Службі безпеки заявили, що виявлений конвертаційний центр вів свою діяльність у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Київській областях. Також зловмисники діяли на території Києва. Гітлянська розповіла, що щомісяця з «тіньового обороту» виводилося понад 500 мільйонів гривень. Спеціалізувалася організація на послугах з мінімізації податкових зобов’язань та переведенні безготівкових коштів у готівку.

В СБУ розповіли, що днями в Дніпропетровську було спіймано кур’єра з 6 мільйонами гривень. Після обшуків в офісах і будинках керівників конвертаційного центру було знайдено документацію на 40 фіктивних підприємств, печатки, векселі, ключі від банківських систем і чекові книжки. Гітлянська заявила, що зараз накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, на яких заблоковано 12 мільйонів гривень.

Роздрукувати ВІСТІУА

Постійне посилання :