Надзвичайні події - Київ

Силовики ліквідували найбільший конвертаційний центр

© ІА «ВЕСТИУА»

Українські силові відомства припинили діяльність найбільшого за обсягами конвертаційного центру в країні. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в соціальній мережі.

Аваков повідомив, що оборот ліквідованого незаконного центру з переведення грошей у готівку в 2014 році становив більше одного мільярда гривень. Знаходилася незаконна установа в Києві і працювала з більш ніж однією тисячею підприємств економічного сектора. Глава силового відомства розповів, що в незаконних фінансових операціях брали участь більше 40 фіктивних підприємств, 30 фізичних осіб та банк «Стандарт». З рахунків цих організацій і людей гроші переводилися в готівку.

Припинили діяльність організації співробітники Генеральної прокуратури та Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. У ході кримінального провадження силовики провели сім обшуків та вилучили близько 5 мільйонів гривень, 17 фіктивних печаток, бухгалтерську документацію і чотири одиниці вогнепальної зброї. Також в ході кримінального провадження з'ясувалася причетність до організації близько десяти чоловік і керівників однієї з податкових інспекцій Києва.

Роздрукувати ВІСТІУА

Постійне посилання :